证券代码：600193       证券简称：创兴资源              编号：2023－044

              上海创兴资源开发股份有限公司

(资料图片)

            第九届董事会第 2 次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日

以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第 2 次会议通知。会议于

会议召开符合《公司法》、

           《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议由刘鹏董

事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下事项：

一、 关于公司拟转让参股公司部分股权的议案。

   表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   为盘活公司资产，补充流动资金，同时也基于公司业务转型的战略需要，公

司拟转让部分上海振龙房地产开发有限公司（以下简称“振龙房产”）的股权，

符合公司的长远规划及全体股东的利益。

   近日，公司与上海庆隆润企业管理咨询有限公司签订了《股权转让协议》，

协议约定公司拟向其转让本公司所持有的振龙房产 2.80%的股权，交易对价经双

方认可的北京中天创意资产评估有限公司评估作价（中天创意评报宇（2022）第

V1031 号），共计人民币 40,746,154.40 元。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn 披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司转让

参股公司部分股权的公告》（公告编号：2023-045）。

   独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

   上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、 关于调整独立董事薪酬的议案。

   表决结果为：3 票同意，0 票反对，2 位独立董事回避表决。

   根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董

事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬

水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，经董

事会薪酬与考核委员会审议，独立董事薪酬（津贴）标准调整为每人每年度税前

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn 披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于调整独立

董事薪酬的公告》（公告编号：2023-046）。

   独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

   上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、 关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

   表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   同意公司于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn 披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2023

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

   特此公告。

                           上海创兴资源开发股份有限公司董事会

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