证券代码：002165      证券简称：红宝丽          公告编号：临 2023－008

               红宝丽集团股份有限公司

【资料图】

    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏

    根据公司董事会第十届第四次会议决议，定于 2023 年 3 月 17 日召开公司

   一、会议召开基本情况

      现场召开时间：2023 年 3 月 17 日 14 时（星期五）；

      网络投票时间：2023 年 3 月 17 日

      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3

月 17 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证

券交易所互联网投票的时间为 2023 年 3 月 17 日 9：15-15：00。

   本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能

选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。

   （1）截止2023年3月13日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席

会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；

   （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  表一 本次股东大会提案

                                        备注

提案编码           提案名称                     该列打勾的栏

                                        目可以投票

非累积投

票提案

        公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度

        的议案

  上述议案已经公司2023年2月28日召开的第十届董事会第四次会议及第十届

监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023年3月1日在《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  根据中国证监会公布的《上市公司股东大会规则》的要求，上表中第3项议

案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，

并披露投票结果。第3项议案关联股东回避表决。

  三、参会股东登记办法

  南京市高淳区经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处（设在公司证券部

内），信函上请注明“参加股东大会”字样。

  （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托

书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

  （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

  （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人

身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统或者互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项：

到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    通讯地址：南京市高淳经济开发区双高路29号

    邮政编码：211300

    电话：025-57350997

    传真：025-57350977

    联系人：孔德飞、缪佳月

   六 、备查文件

特此通知。

        红宝丽集团股份有限公司

           董   事    会

附件一：

  一、网络投票的程序

丽投票”。

  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、

回避。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件二：授权委托书

       兹全权委托       先生/女士代表本单位/本人出席红宝丽集团股份有

限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下

                                备注

提案                             该列打勾 同意 反对 弃权 回避

               提案名称

编码                             的栏目可

                                以投票

        总议案：除累积投票提案外的所

        有提案

非 累

积 投

票 提

案

        公司关于向金融机构申请综合授

        信额度的议案

        公司关于为子公司提供授信担保

        并调整担保额度的议案

        公司关于与关联方共同投资设立

        子公司的议案

       委托人姓名或名称：

       委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

       委托人股东帐号：                     委托人持股数量：

       委托人（签字/加盖公章）：

       受托人（签名）：                     受托人身份证号码：

       委托日期：       年   月   日

       本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明：

定代表人签字。

“反对”、“弃权”和“回避”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议

事项的授权委托无效。

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